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企業家這六個方面容易發生涉刑法律風險，務必請注意了！

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企業家這六個方面容易發生涉刑法律風險，務必請注意了！

更新時間：2023-05-22 09:21 已閱讀：620次

在企業中，一把手大多擁有絕對權威，權責一致，這也意味著企業的主要負責人成為了刑事風險高危人群。

01.

合同管理風險

企業之間的經濟往來日益頻繁和密切，合同往往是其中最重要的方式和媒介。企業家在經濟往來和合作中要注意交易安全。

1.虛構主體，編造并不存在的公司、單位與他人訂立合同。

2.冒用或盜用他人名義，利用或使用盜竊來的其他單位的介紹信、合同章或蓋有公章的空白合同書與他人簽訂合同的。

3.使用偽造、變造或者作廢、無效的票據、介紹信、印章或者其他證明文件。

1.企業應當樹立誠實守信的企業發展理念，注重加強自身經營行為的管控，切勿因貪圖利益而背信棄義，實施違反法律法規禁止的經營行為，給企業造成重大經濟損失及嚴重的信譽危機。

2.在簽訂合同時，切勿因貪圖利益而輕信對方，做好對方資信調查，謹慎認真地確認對方身份信息和合同信息是否真實，尋找可靠的合作伙伴。建立健全的合同管理制度，設立合同審查、合同保存等細致環節，避開詐騙陷阱。

3. 加強合同進度管理，企業應當隨時關注對方公司的履行情況以及公司目前狀況，關注其是否正常履行合約、是否有能力繼續履行合約以及履行過程中有無異樣等，防止合同履行失控，減免損失發生。及時作出判斷，涉嫌合同詐騙犯罪的，應及時向公安機關報案，有效防控合同詐騙事態的發生發展，盡可能減少企業損失。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條【合同詐騙罪】

有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;

(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;

(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

02.

拒不支付勞動報酬的風險

企業家們應當謹記，依法自覺支付勞動者應得的報酬。有能力支付而不支付勞動者的勞動報酬，數額較大，經政府有關部門責令支付而不支付的，可能涉嫌拒不支付勞動報酬犯罪。

1.以逃避支付勞動者的報酬為目的，具有以下情形之一的，屬于“有能力支付勞動報酬而不支付”：（1）隱匿財產、惡意清償、虛構債務、虛假破產、虛假倒閉或者以其他方法轉移、處分財產的；（2）逃跑、藏匿的；（3）隱匿、銷毀或者篡改賬目、職工名冊、工資支付記錄、考勤記錄等與勞動報酬相關的材料的。

2.經人力資源社會保障部門或者政府其他有關部門依法以限期整改指令書、行政處理決定書等文書責令支付勞動者的勞動報酬后，在制定的期限內仍不支付的，屬于“經政府有關部門責令支付仍不支付”。

1.企業應當依法誠信經營，按時足額支付勞動者的勞動報酬，包括工資、獎金、津貼、補貼、延長工作時間的工資報酬及特殊情況下支付的工資等。企業不得以隱匿財產、惡意清償、虛構債務、虛假破產、虛假倒閉等方法轉移、處分財產，不得隱匿、銷毀或者篡改賬目、職工名冊、工資支付記錄、考勤記錄等材料，經營者也不得以逃跑、藏匿等方法逃避支付，或者有能力支付而拒不支付報酬，侵害勞動者獲得報酬的合法權益。

2.企業在經營過程中確實遇到資金短缺、周轉困難或經營不善等原因導致暫時無法及時足額支付勞動者報酬的情況下，應當提前主動與勞動者溝通協商，避免激發矛盾甚至誘發群體性事件。

3.企業應當在符合法律法規的前提下制定完善薪酬管理制度，對勞動報酬構成比例、發放時間等事項進行明確規定，并嚴格按照薪酬制度發放勞動者報酬。

4.企業在收到人力資源社會保障部門或政府其他有關部門的限期整改指令書、行政處理決定書等文書責令支付勞動者的勞動報酬后，應當在指定期限內籌集資金，將所欠勞動報酬支付給勞動者，或者通過協商談判與勞動者達成諒解協議，避免案件進入司法程序。企業不得對要求支付勞動報酬的勞動者使用暴力或者進行暴力威脅。

5.企業拒不支付勞動報酬，尚未造成勞動者或其被贍養人、被扶養人、被撫養人的基本生活受到嚴重影響、重大疾病無法及時醫治或者失學，或者對要求支付勞動報酬的勞動者使用暴力或者進行暴力威脅等嚴重后果的，應當把握被刑事立案、提起公訴、一審宣判三個時間節點。在刑事立案前支付勞動者的勞動報酬并依法承擔賠償責任的，可以認定為情節顯著輕微危害不大，不認為是犯罪；在被提起公訴前支付勞動者的勞動報酬并依法承擔賠償責任的，可以減輕或者免除處罰；在一審宣判前支付勞動者的勞動報酬并依法承擔賠償責任的，可以從輕處罰。

6.對于尚不構成拒不支付勞動報酬罪的一般欠薪行為，企業應當積極履行支付勞動報酬的義務，勞動者也有權通過行政、民事等途徑追討勞動報酬，維護自己的合法權益。

《中華人民共和國刑法》

第二百七十六條之一【拒不支付勞動報酬罪】以轉移財產、逃匿等方法逃避支付勞動者的勞動報酬或者有能力支付而不支付勞動者的勞動報酬，數額較大，經政府有關部門責令支付仍不支付的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；造成嚴重后果的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

有前兩款行為，尚未造成嚴重后果，在提起公訴前支付勞動者的勞動報酬，并依法承擔相應賠償責任的，可以減輕或者免除處罰。

03.

安全生產風險

企業在生產、作業中要嚴格遵守有關安全管理的規定，加強安全生產警示教育，健全企業安全生產規章制度，建立企業員工崗位培訓體系，制定企業生產事故應對機制，盡可能避免安全事故的發生。

1.在生產、作業中違反有關安全管理的規定，因而發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，可能涉嫌重大責任事故犯罪。

2.安全事故發生后，企業直接負責的主管人員和其他直接責任人員故意阻撓開展搶救，導致人員死亡或者重傷，或者為了逃避法律追究，對被害人進行隱藏、遺棄，致使被害人因無法得到救助而死亡或者重度殘疾的，可能涉嫌故意殺人犯罪或者故意傷害犯罪。

3.企業的領導者、指揮者、調度者為了企業利益甚至是自身私利，或者不了解相關操作規范及相關安全生產管理制度，胡亂指揮、調度，明知違章而強令職工冒險作業的，可能涉嫌強令違章冒險作業犯罪。

4.企業不按照國家規定配置、不配置符合安全標準的生產設施或者生產條件、未按照規定使用或者因疏于管理而導致生產設施或生產條件不符合安全標準而未改進，最終發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，可能涉嫌重大勞動安全犯罪。

5.建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位在履職過程中，沒有嚴格遵守相關國家規定以及行業標準，降低工程質量標準，因而造成重大安全事故的，可能涉嫌工程重大安全事故犯罪。

1.加強企業安全生產警示教育。應當充分認識安全生產不僅關系到企業自身的經濟利益，還關系到企業和勞動者的生命財產安全。應定期組織企業員工學習相關法律法規，觀看安全生產警示教育片，提升從業人員的守法意識及安全生產意識。

2.健全企業安全生產規章制度。明確企業員工的職責分工情況，確保安全生產規章制度嚴格執行。對從事特種行業、特種工種的人員，嚴格招錄機制，堅持持證上崗的原則，杜絕安排不具有相應從業資格的人員從事相關工作。

3.建立企業員工崗位培訓體系。企業應當在生產、作業前將相關工作的安全流程、操作規范及注意事項告知所有生產作業人員，使上述人員明知將要從事的工作的風險情況。同時，加強對員工崗位技能的培訓，增強員工的履職能力和防控生產事故發生的能力。

4.制定企業生產事故應對機制。應建立相應的信息登記制度，并對相關事故隱患進行排查、消除，必要時必須停產停業，杜絕不采取措施的情況發生。在安全事故發生后應積極組織、參與事故搶救、主動賠償損失，并積極配合負有安全監督管理職責的部門實施監督檢查，杜絕采取弄虛作假、行賄等手段，故意逃避、阻撓檢查的情況發生。

《中華人民共和國刑法》

第一百三十四條【重大責任事故罪】

在生產、作業中違反有關安全管理的規定，因而發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節特別惡劣的，處三年以上七年以下有期徒刑。

【強令違章冒險作業罪】

強令他人違章冒險作業，因而發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別惡劣的，處五年以上有期徒刑。

第一百三十五條【重大勞動安全事故罪】

安全生產設施或者安全生產條件不符合國家規定，因而發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節特別惡劣的，處三年以上七年以下有期徒刑。

第一百三十七條【工程重大安全事故罪】

建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；后果特別嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

04.

串通投標的風險

投標者相互串通投標報價，損害招標人或者其他投標人利益，或者投標者與招標者串通投標，損害國家、集體、公民的合法權益，情節嚴重的行為可能構成串通投標罪。

1.投標人相互串通，某個投標人借用多個公司資質或組織多個投標人參加投標，在投標之前協議好由其中標，其他各公司作為陪標，哄抬中標價格，中標方給所有參加陪標的投標單位一定數額的費用作為報酬，這種形式已經成為投標企業圈內的"潛規則"。

2.投標單位與招標單位串通，在項目未進入招標投標程序前，投標單位與招標單位就如何確保中標進行包裝運作，招標人為使特定單位中標，在招標文件中故意設置某些不合理要求，對意向中的特定投標人予以"量身定做"；還有招標人評委利用其評標打分的機會，給出極其懸殊的評分控制評標結果等，招標單位在未進入招標程序前就已選定意向中標單位，然后再進入招標市場走過場，使招標投標流于形式。

3.投標人與招標代理機構串通，代理機構利用工作之便，將掌握的招標人各種信息透露給潛在投標人在招標投標的各個環節進行暗箱操作，以達到招標人和中標人的目的。

1.企業應當樹立合法經營意識，不論作為投標方還是招標方，都要嚴格遵守相關法律規定。企業應當設立嚴格的保密制度及責任人制度，對招投標的相關數據進行保密，并確保數據保密責任到人。

2.企業應當對員工進行教育培訓，預防本企業員工主動實施串通招投標行為或者疏忽大意泄露招投標相關數據。并不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他方式規避招標。

3. 企業作為招標人時，不得與投標人相互串通，不得以不合理的條件限制或者排斥潛在投標人，不得對潛在投標人歧視待遇，不得強制要求投標人組成聯合體共同投標或者限制投標人之間競爭，不得與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十三條【串通投標罪】

投標人相互串通投標報價，損害招標人或者其他投標人利益，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

投標人與招標人串通投標，損害國家、集體、公民的合法利益的，依照前款的規定處罰。

05.

侵犯商業秘密的風險

企業背后都有“不能說的秘密”，特別是商業秘密，它可是關乎企業競爭力的核心。企業要采取積極有效的方法保護好自身商業秘密，更不能對別人的商業秘密動“歪腦筋”。

1.企業以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取他人的商業秘密的，或者披露、使用或者允許他人使用其以不正當手段獲取的商業秘密的。

2.企業違反約定或者違反權利人有關保守商業秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其合法掌握的他人的商業秘密的。

3.企業明知或者應知他人商業秘密系使用不正當手段獲得，仍獲取、使用或者披露他人的商業秘密的。該風險常見于新雇員工使用前雇傭企業商業秘密的情形。

1.企業應嚴守法律底線，不以不正當的手段獲取他人的商業秘密，不非法披露、使用或允許他人使用自己合法掌握的商業秘密，也不使用他人通過不正當手段獲取的商業秘密。

2.企業應審慎使用信息，對于可能存在的新雇傭員工使用原雇傭企業商業秘密的情況，應盡到相應的注意義務，不應縱容或默許此類情況的發生。

3.企業應加強自我保護，建立健全商業秘密的管理制度，確保商業秘密的秘密屬性。對于工作可能涉及商業秘密的員工應簽署相應的保密協議，必要時可以與員工簽訂競業禁止協議。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》

第二百一十九條　【侵犯商業秘密罪】

有下列侵犯商業秘密行為之一，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑，并處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）以盜竊、賄賂、欺詐、脅迫、電子侵入或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密的；

（二）披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業秘密的；

（三）違反保密義務或者違反權利人有關保守商業秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業秘密的。

明知前款所列行為，獲取、披露、使用或者允許他人使用該商業秘密的，以侵犯商業秘密論。

本條所稱權利人，是指商業秘密的所有人和經商業秘密所有人許可的商業秘密使用人。

06.

非法經營的風險

企業違反國家法律法規的禁止性、限制性規定，以營利為目的，從事相關經營活動，嚴重擾亂市場秩序的，可能涉嫌非法經營犯罪。

1.未經許可經營煙草制品、外匯、食鹽、電信業務、出版物等法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品。

2.買賣煙草專賣許可證、藥品經營許可證、危險化學品經營許可證等法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件。

3.未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務或者非法從事資金支付結算業務。

1.企業應當熟悉相關經營業務的國家規定，及時關注相關規定的更新，避免實施違規行為。

2.企業的經營活動應當嚴格限制在主管部門核定的經營范圍內，經營專營、專賣的物品或從事需要批準的業務要確保已獲得相關許可或批準。

3.企業經營需前置許可或批準的業務應當及時向主管部門提出申請，不得買賣相關許可證或批準文件。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條【非法經營罪】

違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：

(一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品；

(二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的；

(三）未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的；

(四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

07.

商業賄賂的風險

商業賄賂是一種職權職務性利益交換行為，是經營者為爭取交易機會，暗中給予交易對方有關人員和能夠影響交易的其他相關人員以財物或其他好處的不正當競爭行為。商業賄賂是市場經濟的毒瘤。這種行為不僅損害了其他經營者的合法權益，還擾亂了社會經濟秩序。

1.行賄行為：一種情形是為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物，或者以各種名義給予的回扣以及手續費的行為；另一情形是企業之間交往中，為謀取不正當利益，給予對方公司、企業或者相關單位的工作人員以財物的行為。

2.受賄行為：企業、公司、單位員工，利用職務上的便利，索取他人財物或者收受他人財物或各種名義的回扣、手續費。

3.單位賄賂行為：即企業、公司、單位，為了企業利益，以企業名義做出的行賄行為或者國有企業、事業單位在業務往來中收受財物、回扣、手續費為他人謀取利益的行為。

1.企業應當樹立合法經營意識和誠信經營理念，培育良好的文化氛圍，增強社會責任感。

2.企業應當完善內部管理制度，完善審批流程，從源頭上斷絕商業賄賂的可能性，并加大紀檢監察和相關部門間的監督力度。

3.企業應當加強員工的教育培訓以及反商業賄賂法律法規的宣傳力度，增強其自覺抵制商業賄賂的意識，筑牢思想道德防線。