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          2023年個(gè)人賬戶收款避稅，要小心了！
          
            
          5.0分
          
            
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          2023年個(gè)人賬戶收款避稅，要小心了！
          
                    
          
                        
          
                            
          更新時(shí)間：2023-06-20 10:38   已閱讀：622次
                            
          
                        
          
                    
          
                  
                    

          
                    
                        
          
                            金稅四期再出新公告！再見(jiàn)了，私人賬戶避稅！2023年個(gè)人銀行賬戶進(jìn)賬高于這個(gè)數(shù)，要小心了！
          

          
01
          
金稅四期新公告！
          

          
最新進(jìn)展曝光！
          

          
最近，國(guó)家稅務(wù)總局局長(zhǎng)在金磚會(huì)議上對(duì)于金稅四期的發(fā)言：
          

          
未來(lái)，我們將在智慧稅務(wù)引領(lǐng)下進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)“算稅”。我們正致力于利用企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)等大數(shù)據(jù)，依照稅法制度規(guī)定，依托新的算法，逐步實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)、自動(dòng)計(jì)算稅額、自動(dòng)生成申報(bào)，經(jīng)納稅人確認(rèn)或補(bǔ)正后即可線上提交，大幅減輕納稅人辦稅繳費(fèi)負(fù)擔(dān)。
          

          
“以數(shù)治稅”時(shí)期，稅收征管效能主要依靠數(shù)的聚合賦能而提升，體現(xiàn)的是乘數(shù)效應(yīng)。大數(shù)據(jù)時(shí)代的稅收治理必然進(jìn)入“以數(shù)治稅”階段。當(dāng)前，我們正以發(fā)票全領(lǐng)域、全環(huán)節(jié)、全要素電子化改革為突破口，啟動(dòng)實(shí)施金稅工程四期建設(shè)，持續(xù)拓展稅收大數(shù)據(jù)資源，深入推進(jìn)內(nèi)外部涉稅數(shù)據(jù)匯聚聯(lián)通、線上線下數(shù)據(jù)有機(jī)貫通。
          

          
在此基礎(chǔ)上，通過(guò)法人稅費(fèi)信息“一戶式”、自然人稅費(fèi)信息“一人式”智能歸集，實(shí)現(xiàn)對(duì)同一企業(yè)或個(gè)人不同時(shí)期、不同稅種、不同費(fèi)種之間，以及同規(guī)模同類型企業(yè)或個(gè)人相互之間稅費(fèi)匹配等情況的自動(dòng)分析監(jiān)控，讓數(shù)據(jù)既能以最小顆粒度像串珍珠一樣自動(dòng)靈活組合，又能以最大精細(xì)度像切鉆石一樣多維度折射光彩。
          

          
以此全面驅(qū)動(dòng)稅務(wù)執(zhí)法、服務(wù)、監(jiān)管制度創(chuàng)新和業(yè)務(wù)變革，全面提升稅收征管效能和稅收治理水平。
          

          
——摘自《深化金磚稅收合作 共拓金色發(fā)展之路 ——在金磚國(guó)家稅務(wù)局長(zhǎng)會(huì)議上的發(fā)言》
          

          
02
          
金稅四期為何如此迅速？
          

          
對(duì)企業(yè)意味著什么？
          

          
我們先來(lái)看一下相比于金稅三期，金稅四期到底強(qiáng)大到何種地步：
          

          
金稅四期，不僅僅是稅務(wù)方面，還會(huì)納入“非稅”業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)更全面的監(jiān)控。同時(shí)搭建了各部委、人民銀行以及銀行等參與機(jī)構(gòu)之間信息共享和核查的通道，實(shí)現(xiàn)企業(yè)相關(guān)人員手機(jī)號(hào)碼、企業(yè)納稅狀態(tài)、企業(yè)登記注冊(cè)信息核查三大功能。
          

          
這便意味著，企業(yè)更多的數(shù)據(jù)將被稅局掌握，監(jiān)控也呈現(xiàn)全方位、立體化，以后想在稅務(wù)上動(dòng)“歪腦筋”更加行不通了。
          

          
03
          
金稅四期上線后，
          

          
這7個(gè)方面將被重點(diǎn)稽查！
          

          
1、企業(yè)的收入
          

          
有些企業(yè)利用私戶、微信、支付寶等收取貨款來(lái)隱匿部分收入，或存在大額收款遲遲不開(kāi)發(fā)票，或給客戶多開(kāi)發(fā)票等等，注意了，以后還這樣操作可要小心了！
          

          
金稅四期不僅僅通過(guò)你申報(bào)的數(shù)據(jù)，來(lái)核實(shí)是否異常。可能還會(huì)通過(guò)企業(yè)銀行賬戶、企業(yè)相關(guān)人員的銀行賬戶、上下游企業(yè)相關(guān)賬本數(shù)據(jù)、同行業(yè)收入、成本、利潤(rùn)情況等來(lái)稽查比對(duì)。
          

          
且央行早已施行了大額現(xiàn)金管理試點(diǎn)，公轉(zhuǎn)私、私轉(zhuǎn)私都將會(huì)嚴(yán)查！
          

          
2、企業(yè)成本費(fèi)用
          

          
主營(yíng)成本長(zhǎng)期大于主營(yíng)收入；公司沒(méi)有車，卻存在大量的加油費(fèi)；差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、咨詢費(fèi)等異常；工資多申報(bào)或少申報(bào)；買發(fā)票；多結(jié)轉(zhuǎn)成本，后期紅沖或補(bǔ)發(fā)票；計(jì)提了費(fèi)用卻遲遲沒(méi)有發(fā)票等等…這些都是嚴(yán)查的重點(diǎn)。
          

          
3、企業(yè)的利潤(rùn)
          

          
報(bào)送的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系有出入；利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額與企業(yè)所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額有出入；企業(yè)常年虧損，卻屹立不倒；同行業(yè)利潤(rùn)偏低等等。
          

          
4、企業(yè)的庫(kù)存
          

          
金稅四期上線后，企業(yè)庫(kù)存會(huì)進(jìn)一步的透明化，企業(yè)進(jìn)多少貨，出多少貨，還剩多少貨，可能比你自己還清楚，如果庫(kù)存賬實(shí)不一致，企業(yè)務(wù)必引起重視，及時(shí)查找原因。
          

          
在此提醒企業(yè)一定要做好存貨管理，統(tǒng)計(jì)好進(jìn)銷存，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，做好賬實(shí)差異分析表，盡量避免庫(kù)存賬實(shí)不一致。
          

          
5、企業(yè)繳納的稅額
          

          
增值稅收入長(zhǎng)期大于企業(yè)所得稅收入；稅負(fù)率異常，如果企業(yè)平均稅負(fù)率上下浮動(dòng)超過(guò)20%，稅務(wù)機(jī)關(guān)就會(huì)對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查；企業(yè)大部分員工長(zhǎng)期在個(gè)稅起征點(diǎn)以下；員工個(gè)稅申報(bào)表中的工資與企業(yè)申報(bào)的工資不一致；實(shí)收資本增加，印花稅未繳納；盈余公積轉(zhuǎn)增資本，個(gè)人股東卻未繳個(gè)稅等等
          

          
6、企業(yè)的銀行賬戶
          

          
在2019年實(shí)施了“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)”，銀行、工業(yè)和信息化部、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局等納入到了企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，實(shí)施信息共享及核查通道。
          

          
稅務(wù)局、銀行等機(jī)構(gòu)可以通過(guò)系統(tǒng)核實(shí)企業(yè)納稅信息及納稅人營(yíng)業(yè)狀態(tài)等情況。
          

          
7、企業(yè)的社保
          

          
試用期不入社保；代別人掛靠社保；未足額或未繳納社保；員工自愿放棄社保，就沒(méi)有給入；不簽合同就不繳社保；檔案未轉(zhuǎn)就不給交社保等等。
          

          
以上情況通通屬于違法。
          

          
隨著社保入稅和即將到來(lái)的金稅四期，社保這塊會(huì)監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)，以上違法行為也該收手了。
          

          
04
          
個(gè)人賬戶收款未報(bào)稅構(gòu)成偷稅
          

          
補(bǔ)稅500多萬(wàn)，罰款近300萬(wàn)！
          

          
事情大致經(jīng)過(guò)：該公司2017年-2018年賬外取得電動(dòng)車及配件的銷售貨款，未申報(bào)納稅。
          

          
2017年通過(guò)個(gè)人賬戶收取銷售貨款12193078.7元，其中11495378.7元未入賬、未申報(bào)納稅。
          

          
2018年通過(guò)個(gè)人賬戶收取銷售貨款27883309.65元，其中27018459.65元未入賬、未申報(bào)納稅。
          

          
經(jīng)留抵后，追繳增值稅稅款2017年1670268.7元，2018年3839500.25元。追繳企業(yè)所得稅2017年、2018年合計(jì)439662.71元。
          

          
因該公司隱匿廢料收入、利用虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票在賬簿上少列收入、多列支出的行為構(gòu)成偷稅，擬對(duì)應(yīng)追繳增值稅、企業(yè)所得稅處50%罰款，計(jì)2974715.87元。
          

          
可以算出，該公司因個(gè)人卡收款未申報(bào)納稅，被追繳稅款及罰款800多萬(wàn)！這是一個(gè)深刻的教訓(xùn)，告誡老板們，一定引以為鑒！
          

          
05
          
2022嚴(yán)查開(kāi)始！
          

          
公司還敢用個(gè)人賬戶收款？ 
          

          
2022年私戶避稅真的走不通了，除了上面的案例，還有多家企業(yè)被查被罰的前車之鑒！
          

          
云南國(guó)稅稽查局對(duì)云南某一藥企進(jìn)行稅務(wù)檢查，在其送達(dá)的稅務(wù)檢查通知書(shū)中，明確列明需要該公司提交的資料就包括：公司法定代表人等主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員個(gè)人的所有銀行賬戶及明細(xì)。
          

          
北京某電子股份有限公司法人用個(gè)人賬戶收取客戶購(gòu)貨款，最終，對(duì)公司少繳增值稅377,286.46元、企業(yè)所得稅101,515.75元分別處以0.5倍的罰款，金額合計(jì)239,401.11元。
          

          
所有的案例都在表明以下幾個(gè)道理：
          

          
1、 銀行稅務(wù)共享信息
          

          
銀行、稅務(wù)信息已經(jīng)共享，如今稅務(wù)如果有需要，想要掌握私人賬戶的資金變動(dòng)，不再那么困難。
          

          
2021年起，各地金融機(jī)構(gòu)與稅務(wù)、反洗錢機(jī)構(gòu)合作勢(shì)必加大，老板私人賬戶與公司對(duì)公戶之間頻繁的資金交易都將面臨監(jiān)控。稅務(wù)監(jiān)管沒(méi)有法外之地，偷稅漏稅必然遭到嚴(yán)查！
          

          
2 、大數(shù)據(jù)比對(duì)分析
          

          
金三稅務(wù)系統(tǒng)的強(qiáng)大，自然不必贅言多說(shuō)。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)是否有異常，發(fā)票、申報(bào)數(shù)據(jù)是否真實(shí)，系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)對(duì)比并分析。
          

          
動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)之下，一旦有異常，比如稅負(fù)率低，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)預(yù)警。不用別人舉報(bào)，稅務(wù)局在辦公室就知道哪家企業(yè)可能涉嫌偷稅了。
          

          
3、虛開(kāi)發(fā)票這條路被徹底堵死
          

          
稅務(wù)已經(jīng)打造了最新稅收分類編碼和納稅人識(shí)別號(hào)的大數(shù)據(jù)監(jiān)控機(jī)制，今年可能將有更多企業(yè)因?yàn)闅v史欠賬虛開(kāi)發(fā)票被識(shí)別出來(lái)，請(qǐng)大家遵守稅務(wù)法規(guī)。同時(shí)，高工資、多渠道、多類型收入的將面臨嚴(yán)查！
          

          
4 、告誡所有企業(yè)老板們
          

          
不要再用個(gè)人銀行賬戶隱藏公司收入少繳稅款啦！
          

          
否則一旦被查，補(bǔ)繳稅款是小事，還要繳大量的滯納金和稅務(wù)行政罰款，如果構(gòu)成犯罪的，那可是要承擔(dān)刑事責(zé)任的，且行且珍重吧！
          

          
06
          
企業(yè)和會(huì)計(jì)注意了！
          

          
今天起，這些事別再干了！
          

          
一、大額交易會(huì)被嚴(yán)查！
          

          
簡(jiǎn)單說(shuō)，這3種情況，會(huì)被重點(diǎn)監(jiān)管！
          

          
二、可疑交易會(huì)被嚴(yán)查！
          

          
該辦法明確，對(duì)以下15項(xiàng)可疑交易重點(diǎn)監(jiān)管：
          

          
（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
          

          
（2）資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符；
          

          
（3）資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符；
          

          
（4）企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符；
          

          
（5）周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)明顯不符；
          

          
（6）相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
          

          
（7）長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；
          

          
（8）短期內(nèi)頻繁地收取來(lái)自與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的個(gè)人匯款；
          

          
（9）存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符；
          

          
（10）個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)100萬(wàn)元以上現(xiàn)金收付；
          

          
（11）與販毒、走私、恐怖活動(dòng)嚴(yán)重地區(qū)的客戶之間的商業(yè)往來(lái)活動(dòng)明顯增多，短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金支付；
          

          
（12）頻繁開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付；
          

          
（13）有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)；
          

          
（14）中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他可疑支付交易行為；
          

          
（15）金融機(jī)構(gòu)經(jīng)判斷認(rèn)為的其他可疑支付交易行為。
          

          
如果企業(yè)涉及以下這6種情況，要小心了：
          

          
不僅僅如此，去年央行又發(fā)布了《大額現(xiàn)金管理試點(diǎn)的通知》（銀發(fā)[2020]105號(hào)），可見(jiàn)國(guó)家對(duì)私戶避稅的零容忍。
                                  
          
                        
          
                    
          
                    
          
                    
          
                    
                    
          
                    
          
                        
                        
                    
          
                    
          
                    
                    
          
                    
                
          

                
            
          
            
          
        
          
        
          
            
          
            
          

                
          聯(lián)系原色集團(tuán)
          
                
            
                    
            /Public/home/images/leftlx.gif
            
                        
            
                        
            
                        
            安徽原色會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司總部
            
                        
            
                        
            
                        
            聯(lián)系人：張經(jīng)理
            
                        
            
                        
            電話：400-600-2247 18955119356
            
                        
            
                      
                        
            總部地址：合肥包河區(qū)南二環(huán)路與宿松路交口綠地中心C座23層
            
                        
            
                        
            
						
            安徽原色會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司包河區(qū)分公司
            
                        
            
                        
            
                        
            聯(lián)系人：陳經(jīng)理
            
                        
            
                        
            手機(jī)：18955173270
            
                        
            
                        
            地址：合肥市包河區(qū)南二環(huán)路綠地中心C座23層
            
                        
            
                        
            
                        
            安徽原色會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司廬陽(yáng)區(qū)分公司
            
                        
            
                        
            
                        
            聯(lián)系人：李經(jīng)理
            
                        
            
                        
            電話：0551-65696608，手機(jī)：18056005844
            
                        
            
                        
            地址：合肥市廬陽(yáng)區(qū)阜陽(yáng)路與北一環(huán)交口雙崗雙榮大廈西508室
            
                        
            
                        
            
                        
            安徽原色會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司蜀山分公司
            
                        
            
                        
            
                        
            聯(lián)系人：徐經(jīng)理
            
                        
            
                        
            電話：18955115396
            
                        
            
                        
            地址：合肥蜀山區(qū)望江西路218號(hào)港匯廣場(chǎng)B座1317室
            
                        
            
                        
            
                        
            安徽原色會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司新站分公司
            
                        
            
                        
            
                        
            聯(lián)系人：王經(jīng)理
            
                        
            
                        
            電話：15256535679 
            
                        
            
                        
            地址：新站區(qū)淮海大道京商商貿(mào)城I區(qū)五街KF棟131號(hào)
            
                        
            
                        
            
                        
            安徽原色會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司經(jīng)開(kāi)分公司
            
                        
            
                        
            
                        
            聯(lián)系人：金經(jīng)理
            
                        
            
                        
            電話：18056007744
            
                        
            
                        
            地址：合肥市經(jīng)開(kāi)區(qū)百樂(lè)門廣場(chǎng)尚澤國(guó)際大廈607室
            
                        
            
                        
            
                        
            安徽原色會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司華東分公司
            
                        
            
                        
            
                        
            聯(lián)系人：馬經(jīng)理
            
                        
            
                        
            電話：18056007731
            
                        
            
                        
            地址：合肥市肥東縣撮鎮(zhèn)鎮(zhèn)華東建材中心A區(qū)104幢22號(hào)原色財(cái)務(wù)肥東分公司
            
                        
            
                        
            
                        
            24小時(shí)熱線：400-600-2247 (免長(zhǎng)途費(fèi))
            
                        
            
                        
                        
            
                        
            網(wǎng)址：http://www.fudanjst.com
            
                        
            
                    
            
                
          
            
          
            
          
        
          
        
          
    
          
    
    
          
    

          















          
















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